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因为我曾经是俄罗斯银行的英语汇款运营商,所以我非常清楚Luke Harding,Nick Hopkins和Caelainn Barr所写的内容(英国银行处理了大量的俄罗斯洗钱活动,3月20日)

一个友善的西方人来到并在您的PC上安装一个安全的程序,您输入付款的银行详细信息(通常是离岸公司),您的老板用他的密码授权转移,并转移资金

是的,我是一个巨大轮子里的小装备,但我看到俄罗斯已经完善了你的洗钱和偷税漏税

只有一笔付款 - 一个受制裁的南斯拉夫 - 被美国当局截获

这些计划可能是为了在俄罗斯度过惩罚性的税收时期而发明的,但它们已成为常态,现在修复已为时已晚

Mergen Mongush俄罗斯莫斯科•本案再次证明,我们必须尽一切努力解决秘密公司的所有权问题

这个故事描述了离岸空壳公司的资金消失,其“受益所有人”仍然是匿名的,其财富来源是“神秘”

英国政府已在英国建立了领先地位,以创建一个受益所有权的公共登记册

是时候将这种透明度扩展到英国海外领土了

在巴拿马文件中发现的超过50%的空壳公司是在英属维尔京群岛建立的

这一行动得到了英国所有主要政党成员的支持

政府应制定时间表,以便我们能够实现这种透明度,以帮助防止进一步的丑闻

其次,公司的受益所有人的注册需要准确和经过验证,以便我们有正确的信息来阻止此类犯罪

该报告强调了公司建筑合规系统的弱点,应予以解决

第三,这个案例强调银行和监管机构不足以证明他们正在处理类似问题

这类案件太多,公众对银行和监管机构的信任正在迅速下降

只有“透明消毒剂”才能帮助恢复对银行系统的信任

现在是英国政府采取果断行动并确保其海外领土透明度的时候了

Toby Quantrill经济顾问,Christian Aid•加入辩论 - 电子邮件[email protected]•阅读更多Guardian信件 - 点击此处访问gu.com/letters

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